Информационно аналитический портал «YAOSTROV RU» / В России усиливается контроль за операциями с наличными деньгами

В России усиливается контроль за операциями с наличными деньгами

В России усиливается контроль за операциями с наличными деньгами

С 10 января 2021 года начинают работать поправки к «антиотмывочному закону», который регламентирует оборот наличных денег. Под контроль попадут переводы денег со счета на счет, выигрыши в лотереи и казино, снятие наличных в банкомате и через телефон, все операции с недвижимостью.

Как изменяются правила расчета наличными с 10 января 2021 года


Пандемия коронавируса оказала влияние на финансовое состояние россиян. На руках скопилась огромная сумма наличных денег – более 12 трлн руб. Граждане все больше совершают операций с оплатой «кэшем».

Государство ставит под контроль самые популярные расчеты:


Порядок проведения финансовых операций с недвижимостью с 10 января 2021 года


Под действие новых правил попадают:


В России усиливается контроль за операциями с наличными деньгами




До принятия поправок фирмы по продаже недвижимости и нотариусы обязаны были сообщать в финансовые органы сведения о клиентах, которые совершают операции с недвижимостью на суммы, превышающие 3 млн руб. Теперь эта обязанность ложится на самих участников сделок. Под контроль Росфинмониторинга попадают расчеты в наличной и безналичной формах. При совершении финансовых сделок участникам придется предоставлять документы, подтверждающие происхождение денег и факт уплаты налога на доходы.

Кроме этого, в поле зрения контролирующих органов попадут сделки, сумма которых искусственно занижена, то есть выставляется в договоре цена объекта, не соответствующая его рыночной стоимости, а также крупные суммы, передаваемые из рук в руки в качестве аванса.

Таким образом предполагается навести порядок на рынке операций с недвижимостью и повысить собираемость налога на доход.


<!--
9-01-2021, 08:18
Вернуться назад